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शेल कंपनियों पर भिड़े आरबीआई और ईडी!

प्रकाशित Wed, 13, 2017 पर 13:19  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

शेल कंपनियों के जरिए काला धन सफेद करने वालों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानि ईडी चाहता है कि मोटी रकम की अवैध लेनदेन को पकड़ने के लिए रिजर्व बैंक एक ठोस व्यवस्था तैयार करे। लेकिन रिजर्व बैंक ने ईडी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय मामला सुलझाने में जुटा है।


सूत्रों का कहना है कि ईडी चाहता है कि लेनदेन पर नजर रखने के लिए आरबीआई में सिस्टम बने। आरबीआई के पास आरटीजीएस ट्रांसफर होने वाली रकम की जानकारी हो। आरबीआई के पास एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर की जानकारी हो। आरबीआई के पास मॉनिटरिंग सिस्टम संदेह होने पर अलर्ट करने की व्यवस्था हो। अभी आरबीआई और बैंक का डाटा में कोई तालमेल नहीं होता है।


सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने ईडी के प्रस्ताव को खारिज किया है और आरबीआई की दलील है कि संदेह होने पर बैंकों की ओर से फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट यानि एफआईयू को जानकारी भेजी जाती है। लिहाजा एफआईयू की जानकारी के आधार पर ईडी जांच करें। आरबीआई ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय से मामला सुलझाने को कहा है।