Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडीज की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस, सुकेश और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश

ईडी ने कहा कि उनका लगातार संपर्क और गिफ्ट लेना यह दर्शाती है कि वह 'अनजाने में पीड़ित' नहीं थी जैसा कि उसने दावा किया था, बल्कि जानबूझकर मुख्य आरोपी के साथ मिलीभगत कर रही थी। ईडी के अनुसार, जैकलीन ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग अपने और अपने परिवार के लिए किया, इस बात की परवाह किए बिना कि पैसा कहां से आया और सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में भाग लिया।

ईडी ने कहा कि पीड़ित होने का उसका दावा स्वार्थपूर्ण है और सबूतों के विपरीत है। सुकेश को सबसे पहले 2017 में दिल्ली पुलिस ने और फिर 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि सुकेश जेल से ही एक आपराधिक नेटवर्क चला रहा था और प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर रहा था।

अन्य आरोपियों में सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल, दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी मोहनराज, अरुण मुथु, डी कमलेश कोठारी, पिंकी ईरानी, ​​पूजा सिंह, धर्म सिंह मीना, महेंद्र प्रसाद सुंद्रियाल, सुंदर बोरा, कोमल पोद्दार, जितेंद्र नरूला, अविनाश कुमार और जय प्रकाश सिंघल शामिल हैं।

आरोपियों ने फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके अदिति सिंह और उसके परिवार को धोखा दिया और उनसे बड़ी रकम हड़प ली। अभियोजन पक्ष का कहना है कि सुकेश ने जबरन वसूली, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और धमकियों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हासिल की और फिर अपने सहयोगियों की मदद से उस पैसे को छिपाया, स्थानांतरित किया और इस तरह इस्तेमाल किया जैसे वह कानूनी रूप से कमाया गया हो।