Kotak Mahindra Bank से जुड़ा मामला, ED ने अटैच की ₹131 करोड़ की संपत्ति

ईडी के मुताबिक पुष्पिंदर सिंह ने कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए कथित तौर पर पंचकूला नगर निगम के अधिकारी विकास कौशिक और बैंक के एक एंप्लॉयी दिलीप राघव के साथ मिलकर नगर निगम के नाम पर दो अनऑथराइज्ड अकाउंट्स खोलने की साजिश रची। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक इसे नगर निगम के जाली डॉक्यूमेंट्स और ऑथराइजेशंस के इस्तेमाल से खोले गए थे। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में मौजूद असली खातों से पैसे फर्जी ऑथराइजेशन लेटर्स के जरिए अनऑथराइज्ड यानी फर्जी खातों में भेज दिया गया। इसके बाद ये पैसे कई इंडिविजु्अल्स और एंटिटीज को ट्रांसफर कर दिया गया। ईडी का आरोप है कि इसमें से कुछ पैसा पुष्पिंदर सिंह और विकास कौशिक के व्यक्तिगत खातों और उनकी पत्नियों के खातों में भी भेजा गया था। बैंक के एक अधिकारी सतीश कुमार भी इस गबन में शामिल थे।

ईडी का कहना है कि पुष्पिंदर सिंह ने इन पैसों से पोर्श कायेन (Porsche Cayenne),बीएमडब्ल्यू (BMW) के कई मॉडल, दो जीप रैंगलर, एक लैंड क्रूजर और एक हार्ले-डेविडसन जैसे लग्जरी गाड़ियां खरीदी। इसके अलावा उन्होंने इन पैसों से उन्होंने घड़ियां, फर्नीचर और अचल संपत्तियां भी खरीदी गईं। ईडी का आरोप है कि धोखाधड़ी का पता चलने के बाद पुष्पिंदर सिंह ने इन गाड़ियों को थर्ड पार्टी को बेच दिया। ईडी ने उन पर पंचकूला के सेक्टर 2 में स्थित संपत्तियों को अपनी बहन गुनीता सेठी को बेचने का भी आरोप लगाया, ताकि उनका मालिकाना हक छिपाया जा सके और PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत उनकी कुर्की को रोका जा सके।