CBI ने 22,842 करोड़ रुपए से ज्यादा के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में ABG शिपयार्ड, पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया केस

अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में, CBI ने ABG शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन चेयरमैन और MD ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ-साथ कई दूसरों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्शियम को 22,842 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अग्रवाल के अलावा, एजेंसी ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, डायरेक्टर्स अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराध में नामित किया है।

बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर CBI ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की। डेढ़ साल से ज्यादा समय तक "जांच" करने के बाद, CBI ने 7 फरवरी, 2022 को FIR दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की। बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की।

उन्होंने कहा कि कंपनी को SBI के साथ 2468.51 करोड़ रुपए के एक्सपोजर के साथ 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन सुविधाएं मंजूर की गई थीं। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें फंड का दुरुपयोग, दुर्विनियोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।

यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। इसमें कहा गया है कि फंड का इस्तेमाल बैंकों की तरफ से जारी किए गए मकसदों के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए किया गया था।