Chinese Loan Apps : कई जांच का कॉमन लिंक बना ‘बेंगलुरू का एड्रेस, दिल्ली का मददगार’, अब कैसे बचेंगे ‘लुटेरे’ लेंडिंग ऐप्स?

Chinese Loan Apps : मनी लॉन्ड्रिंग में शेल कंपनियों का इस्तेमाल करने के आरोपी लोन देने वाले ऐप्स के खिलाफ जारी जांच में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिसर (SFIO) और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की दो अलग-अलग जांच में बेंगलुरू का एक को-वर्किंग स्पेस और दिल्ली का एक फैसिलिटेटर कॉमन लिंक के रूप में सामने आया है। इन लेंडिंग ऐप्स के खिलाफ लोन देने में मनमानी करने के भी आरोप लगे थे।

तीन आरोपी कंपनियां एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड

जांच में दायरे में आ चुकी कम से कम तीन कंपनियां एक ही को-वर्किंग स्पेस के एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, जिसका नाम BricSpace है। ब्रिकस्पेस ने अपनी लोकेशन पर रजिस्टर्ड इन कंपनियों के पतों हटाने का अनुरोध किया है और “अनाधिकृत एंटिटीज पर उसके को-वर्किंग स्पेस का दुरुपयोग” करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसियों द्वारा आपराधिक जांच शुरू करने के बाद यह लेटर भेजा गया है। BricSpace ने यह आरोप भी लगाया कि कुछ एजेंसियों ने महज एक साल के कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर उसके एड्रेस के इस्तेमाल से अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया।

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ऐसे फंसा दिल्ली का मददगार

इसका पता लगा, जब पिछले हफ्ते चीनी शेल कंपनियों पर कार्रवाई के क्रम में SFIO ने दोर्त्से नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। Dortse को आईटी एक्ट के सेक्सन 66डी के तहत पहले गुरुग्राम पुलिस भी गिरफ्तार कर चुकी है। यह सेक्शन मामला कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर के जरिए चीटिंग से जुड़ा है। गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।

फरार है एक चीनी डायरेक्टर

इस मामले में दूसरा लिंक Dortse का सह आरोपी वान जुन है, जो चीन का नागरिक है। वान जुन इस समय फरार है। वान जुन दो कंपनियों- Jillian Consultants India Private Ltd और Fininty Private Limited में डायरेक्टर है। वान जुन ने Jillian Consultants India Private Ltd की शुरुआत दोर्त्से के साथ मिलकर की थी।

Fininty Private Limited बेंगलुरू में ब्रिकस्पेस के पते- 4th Cross Road, HRBR Layout, Kalyan Nagar पर रजिस्टर्ड है। इसी पते पर रजिस्टर्ड दो अन्य कंपनियां - Yellow Tune Technologies और Mudmate Technologies भी जांच के दायरे में हैं। BricSpace के पते पर लगभग 1,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।