फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर उड़ाए ₹14.6 करोड़, हैदराबाद में ट्रेडिंग के नाम पर डेंटल सर्जन के साथ हुई धोखाधड़ी

Hyderabad: शहर के एक डेंटल सर्जन और बिजनेसमैन के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडर बनकर ठगों ने उनसे 14.6 करोड़ रुपये ठग लिए। यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड माना जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने शुक्रवार को केस दर्ज किया।

डॉक्टर से पहली बार 27 अगस्त को फेसबुक मैसेंजर के जरिए खुद को मोनिका माधवन बताने वाली एक महिला ने संपर्क किया था, जिसने दावा किया था कि वह एक परेशान वैवाहिक जीवन से जूझ रही है। बाद में दोनों की बातचीत टेलीग्राम पर होने लगी (ID: @DadPrincessMoni)। बातचीत के दौरान उसने खुद को एक अनुभवी स्टॉक ट्रेडर के रूप में पेश किया, जो यूके स्थित एक वित्तीय सेवा कंपनी के साथ प्रतिदिन ₹4 से 5 लाख रुपये कमाती है। उसने डॉक्टर को नकली वेबसाइट www.cmcmarketsltd.com के जरिए खाता खोलने और KYC वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार क्रेडेंशियल अपलोड करने के लिए राजी किया।

पीड़ित ने 40 चालू खातों में 91 बार पैसे ट्रांसफर किए

3 सितंबर से 21 नवंबर के बीच, पीड़ित ने अपने चार निजी और पारिवारिक बैंक खातों से 10 भारतीय राज्यों में खोले गए विभिन्न कंपनियों के लगभग 40 चालू खातों में 91 बार पैसे ट्रांसफर किए। पुलिस ने बताया कि शुरुआती लेन-देन में नकली मुनाफा दिखाया गया था, जिसमें फर्जी वेबसाइट पर ₹8.6 लाख का मुनाफ भी शामिल था, और भरोसा बनाने के लिए पीड़ित को ₹85,000 की सफल निकासी की भी अनुमति दी गई थी।