Vatika रियल एस्टेट फ्रॉड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, गोपाल कांडा से जुड़े 3 ठिकानों पर चलाया सर्च ऑपरेशन

Home Buyers के फंड की कथित डायवर्जन की जांच

ED को जांच के दौरान निवेशकों से प्राप्त रकम के वित्तीय लेन-देन और कथित तौर पर Home Buyers के फंड की डायवर्जन का पता चला है। जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित तौर पर डायवर्ट की गई रकम को बाद में गोपाल कांडा से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में ट्रांसफर किया गया।

गोपाल कांडा से जुड़े 3 ठिकानों पर ED की सर्च

इसी वित्तीय ट्रेल और कथित फंड डायवर्जन के आधार पर ED ने PMLA की धारा 17 के तहत गुरुग्राम में तीन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

ED की कार्रवाई जिन परिसरों में चल रही है, उनमें: गोपाल कांडा का आवास, फार्महाउस, कार्यालय परिसर शामिल हैं।

बता दें कि गोपाला कांडा हरियाणा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, ED की यह कार्रवाई कथित तौर पर निवेशकों की रकम के इस्तेमाल, उसके वित्तीय ट्रेल और विभिन्न कंपनियों में किए गए ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच के लिए की जा रही है।

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