Bhushan Power बैंक फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में जब्त की 190 करोड़ की बिल्डिंग

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA 2002) के तहत मुंबई में 191 करोड़ रुपये के एक आवासीय बिल्डिंग को जब्त किया है। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिल्डिंग मुंबई के प्राइम लोकेशनों में से एक वर्ली इलाके में स्थित है।

ED ने यह कार्रवाई भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) से जुड़े बैंक फ्रॉड के एक मामले में किया है। इसे मामले में एजेंसी अभी तक कुल 4,420 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

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ED ने 2019 में सीबीआई की एक शिकायत पर भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच शुरू की थी। सीबीआई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कंपनी के प्रमोटर बैंक से धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश में शामिल हैं। इस मामले में एजेंसी ने एक चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें BPSL के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) संजय सिंघल सहित 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

एजेंसी ने पहले कहा था कि BPSL ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए लोन पर डिफॉल्ट किया। खातों में हेराफेरी की गई और कंपनी के निदेशकों ने फर्जी कंपनियों के जरिए फर्जी तरीके से पैसा डायवर्ट किया।

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जांच एजेंसी ने तब एक बयान में कहा था कि बीपीएसएल ने "विभिन्न बैंकों से लोन के रूप में मिले रकम को हथियाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था।" वहीं ED का कहना है कि जिस बिल्डिंग को आज जब्त किया गया है, वह भी खातों में हेराफेरी करके खरीदी गई थी।