ED की बड़ी कार्रवाई, 3000 करोड़ रुपये के डिजिटल करेंसी घोटाले में शख्स को किया गिरफ्तार

यह सीमा पार अपराध के मामलों में से एक है जहां अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए समन्वय में काम किया है। ऊपर बताए गए लोगों ने बताया कि शुक्रवार को की गई छापेमारी के दौरान ईडी ने मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए और FBI के साथ भी जानकारी साझा की जा रही है। हालांकि, इस मामले में एक और आरोपी है जो ईडी की जांच के मुताबिक फरार है।

पैसे की हेराफेरी

यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत काम करने वालों ने जांच एजेंसियों के रडार से बाहर रहने के लिए डिजिटल मुद्राओं और सीमा पार से पैसे की हेराफेरी करना शुरू कर दिया है। केंद्र सीमा पार वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में वैश्विक प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

टैक्स चोरी

भारतीय प्रवर्तन एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड-ट्रिपिंग और टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ऐसे कुछ मामलों में, एजेंसियों ने यह भी देखा है कि अपराध की इनकम को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाया गया है।