3000 करोड़ रुपये के हीरा ग्रुप निवेश घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन, नजनीन अंसारी गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, नाजनीन अंसारी नौहेरा शेख की निजी सहायक के रूप में काम करती थी। जांच में सामने आया कि वह उन संपत्तियों के प्रबंधन में भी एक्टिव रूप से शामिल थी, जिन्हें जांच एजेंसियों ने पहले ही कुर्क कर रखा था। ईडी का आरोप है कि नाजनीन अंसारी इन संपत्तियों से किराया वसूलने, निवेशकों से जुड़े मामलों को संभालने और कंपनी की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने का काम करती थी।

जांच एजेंसी के अनुसार, उसने कई ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल और नियंत्रण जारी रखा, जिन्हें कथित तौर पर अवैध कमाई से खरीदा गया माना गया है। ईडी का कहना है कि इन संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग जारी रखने में नाजनीन अंसारी की अहम भूमिका रही है। फिलहाल एजेंसी मामले की आगे जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।

ऑक्शन में रुकावट डालने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में ऐसे सबूत मिलने का दावा किया गया है, जिनसे पता चलता है कि नाज़नीन अंसारी ने कथित तौर पर अवैध कमाई से जुड़ी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में रखने, उनका इस्तेमाल करने और उनसे आय अर्जित करने में मदद की। एजेंसी का मानना है कि यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ईडी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए अंसारी के नियंत्रण वाली कई संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि उन्होंने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि वे अधिकारियों को संपत्तियों का जांच न करने दें।

एजेंसी का कहना है कि इससे नीलामी की प्रक्रिया प्रभावित करने और जांच में बाधा डालने की कोशिश की गई। ईडी ने साफ किया है कि कानूनी कार्रवाई से बचने, जांच में हस्तक्षेप करने या पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है और एजेंसी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है।