18 करोड़ की हेराफेरी! CA ने ही हड़प ली मालिक की कंपनी, अपने घर वालों को बनाया डायरेक्टर

गुजरात के सूरत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सूरत पुलिस ने एक कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के तीन रिश्तेदारों के खिलाफ कथित कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। खटोदरा पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आरोप है कि इन लोगों ने शिकायतकर्ता का नाम उसकी अपनी कंपनी से अवैध रूप से हटा दिया और उसकी संपत्ति व शेयरों पर बिना अनुमति कब्जा कर लिया।

एफआईआर के मुताबिक, सूरत के भटार के रहने वाले विजय शाह ने अपनी कंपनी 'हाइटेक वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड' के ऑडिट और प्रशासनिक काम देखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलाश चंद्र लोहिया को रखा था। शाह के कारोबार अमेरिका, थाईलैंड और भारत में फैले हुए हैं, जिनमें रियल एस्टेट, वॉटर प्यूरीफायर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शामिल हैं। विजय शाह  अब अपने परिवार के साथ अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में रहते हैं,।

बिजनेसमैन ने लगाए ये बड़ा आरोप

विजय शाह का कहना है कि लगातार विदेश यात्राओं के कारण उन्होंने 2013 में लोहिया को कंपनी का पूरा प्रशासनिक अधिकार दे दिया, उन्हें निदेशक बनाया और 6.43 करोड़ रुपये मूल्य के 50% शेयर उनके नाम कर दिए। लेकिन 2017 में मामला तब बिगड़ गया, जब लोहिया ने कथित तौर पर शाह की मंजूरी के बिना अपनी पत्नी दिशा, सास उषा और साले प्रदीप अग्रवाल को कंपनी का निदेशक बना दिया।

18 करोड़ की हेराफेरी!

शिकायत में कहा गया है कि 2018 में लोहिया ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना शाह की बाकी 50% हिस्सेदारी भी अपनी पत्नी के नाम कर दी। इसके लिए न तो कोई आधिकारिक बैठक का एजेंडा जारी किया गया और न ही स्टांप शुल्क भरा गया। कथित धोखाधड़ी की कुल रकम 18.73 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।