Binance के जरिए Bitzlato पर करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, रुस से जुड़े हैं तार, समझें क्या है पूरा मामला

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाईनेंस (Binance) ने करीब 34.6 करोड़ डॉलर के बिटकॉइन (BitCoin) को डिजिटल करेंसी एक्सचेंज Bitzlato के लिए प्रॉसेस किया था। Bitzlato हॉन्गकॉन्ग की एक्सचेंज है और इसके फाउंडर को अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर आरोप है कि यह रुस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी गलत तरीके से पैसों के लेन-देन के इंजन के तौर पर काम कर रहा था। 18 जनवरी को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि Bitzlato के को-फाउंडर और मेजॉरिटी शेयरहोल्डर Anatoly Legkodymov पर अवैध रूप से मनी एक्सचेंज बिजनेस चलाने का आरोप लगाया गया है। Anatoly रसियन हैं और चीन में रहते हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का दावा है कि एनाटोली ने 70 करोड़ डॉलर के फंड का हेर-फेर कर हाई लेवल का क्रिप्टोक्राइम किया है।

क्या है पूरा मामला

Bitzlato से मई 2018 से सितंबर 2022 के बीच सबसे अधिक बिटकाइन जिन्हें भेजा गया, उसमें बाईनेंस अकेली अहम क्रिप्टो एक्सचेंज थी। अमेरिकी ट्रेजरी के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) के मुताबिक इसके अलावा सबसे अधिक बिटकॉइन हासिल करने के मामले में रसियन डार्कनेट ड्रग्स मार्केटप्लेस हाइड्रा और क्रिप्टो इनवेस्टमेंट वेबसाइट फिनिको रही। हाइड्रा एक छोटा-मोटा एक्सचेंज है जिसे लोकलबिटकॉइन्स कहते हैं तो फिनिको का उल्लेख FinCEN ने रुस की क्रिप्टो पोंजी स्कीम के तौर पर किया है।

अमेरिकी ब्लॉकचेन रिसर्चर चेनएनालिसिस के मुताबिक बाइनेंस ने मई 2018 से लेकर सितंबर 2022 तक 20 हजार से अधिक बिटकॉइन भेजे। इनकी तत्कालीन वैल्यू करीब 345.8 करोड़ डॉलर की थी। ये क्रिप्टो 2.05 लाख ट्रांजैक्शंस में भेजे गए थे। खास बात ये है कि इसमें से 9 करोड़ डॉलर क्रिप्टो अगस्त 2021 के बाद भेजे गए, जब बाईनेंस ने यूजर्स को आइडेंडिटी वेरिफाई करना जरूरी कर दिया था। इसे वित्तीय अपराधों को थामने के लिए अनिवार्य किया गया था लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि Bitzlato के लिए भी इसे बाध्य किया गया था या नहीं।

आपराधिक गतिविधियों के लिए लेन-देन का आरोप

FinCEN के मुताबिक बिट्जलाटो के लेन-देन से सबसे बड़ी चिंता अवैध तरीके से रुस से लेन-देन है। FinCEN अब एक फरवरी से बिट्जलाटो को फंड भेजने से अमेरिका और अन्य वित्तीय संस्थानों पर रोक लगा देगा। Bitzlato की वेबसाइट के मुताबिक इसे फ्रेंच अधिकारियों ने सीज कर दिया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का आरोप है कि बिट्जलाटो के जरिए आपराधिक गतिविधियों के लिए पैसों का लेन-देन हुआ।