FTX Fraud: फर्जीवाड़े के बारे में पता था Sam Bankman-Fried को, दोस्त ने खोली पूरी पोल-पट्टी, ऐसे हुई हेराफेरी

FTX Fraud: क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के को-फाउंडर गैरी वांग (Gary Wang) ने ग्राहकों के पैसों के फर्जीवाड़े की बात मान ली है और इसमें को-फाउंडर सैम बैंकमन-फ्रॉयड (Sam Bankman-Fried) की भूमिका का खुलासा भी किया। मैनहट्टन की कोर्ट में सरकारी गवाह के तौर पर उन्होंने कहा कि सैम बैंकमन-फ्रॉयड के साथ मिलकर उन्होंने कई ग्राहकों के अरबों डॉलर का हेरफेर किया। इसके चलते क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स ढह गई। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रासिक्यूटर का दावा है कि सैम ने एक ऐसी योजना तैयार की थी कि जिसके जरिए गुप्त तरीके से ग्राहकों के अरबों डॉलर एक हेज फंड अलामेडा रिसर्च (Alameda Research) में भेज दिया गया।

कैसे हुआ FTX Fraud

गैरी वांग ने FTX में धोखाधड़ी की बात स्वीकार की और वह दिसंबर में ही एक समय पक्के दोस्त रह चुके सैम के खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। कोर्ट में दिए उनके बयान के मुताबिक सैम ने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गैरी वैंग को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का कोड बदलने का निर्देश दिया था ताकि अलामेडा 6500 करोड़ डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट करने में सक्षम हो सके। गैरी के मुताबिक इससे इतना अधिक पैसा निकाल लिया गया था कि जो ग्राहक अपने पैसा निकालना चाहते थे, वे ऐसा भी नहीं कर पाए।

एफटीएक्स के को-फाउंडर गैरी के मुताबिक वह सैम की दौलत के आस-पास भी नहीं थे। ऐसा ही अंतर अलामेडा में भी था और गैरी की इस कंपनी में 10 फीसदी हिस्सेदारी थी जबकि सैम बैंकमन-फ्रॉयड के पास इसकी 90 फीसदी हिस्सेदारी थी। अधिकतर कारोबारी फैसला लेने में भी सैम ही निर्णायक थे।

गैरी वांग की गवाही ने सैम बैंकमैन-फ्रायड के इस बचाव तर्क को कमजोर कर दिया कि अलामेडा को चलाने में उनकी अहम भूमिका नहीं थी और वह इसके लिए सीईओ कैरोलिन एलिसन पर निर्भर था। कैरोलिन सैम की पूर्व गर्लफ्रेंड है। सैम बैंकमैन-फ्रायड के वकील सफाई दे रहे हैं कि उसने गलतियां की लेकिन उसका कोई गलत इरादा नहीं था। कैरोलिन एलिसन की बात करें तो उसने भी धोखाधड़ी का अपराध स्वीकार कर लिया है।

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Sam Bankman-Fried को पहले से ही पता था सब

इससे पहले गुरुवार को FTX के एक एंप्लॉयीज एडम येडिडिया ने भी गवाही दी। उन्होंने बताया कि कि दोनों कंपनियों के ढहने से पांच महीने पहले ही सैम बैंकमैन-फ्रायड को FTX के फंड से 800 करोड़ डॉलर की कमी का पता था जिसे अलामेडा को लोन के रूप में दिया गया था। एडम ने बताया कि इंटर्नल अकाउंटिंग प्रोग्राम के दौरान जून 2022 में उन्हें इसका पता चल गया था और फिर उन्होंने इसकी चर्चा सैम से की। एडम के मुताबिक यह बहुत बड़ी रकम थी तो वह चाहते थे कि अलामेडा को इस कर्ज को चुकाना चाहिए।

हालांकि सैम ने इस प्रकार का जवाब दिया कि पिछले साल यानी 2021 में FTX बुलेटप्रूफ थी यानी कि इसे किसी प्रकार का झटका नहीं लग सकता लेकिन इस साल यानी 2022 में यह बुलेटप्रूफ नहीं है। एक और बात एडम ने कही कि सैम चिंतित और परेशान दिख रहा था जो उसके लिए एकदम सामान्य नहीं थी। दोनों एक-दूसरे को वर्षों से जानते हैं और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एक ही कक्षा में पढ़ चुके हैं।

एडम ने बताया कि जब उसे पता चला कि अलामेडा रिसर्च एफटीएक्स के ग्राहकों के पैसों का इस्तेमाल अपने लेनदारों को कर्ज चुकाने में कर रहा है तो उसने FTX को छोड़ दिया और उसके बाद से सैम से उसकी बातचीत नहीं हुई है। एडम को 2021 के आखिरी में 60 लाख डॉलर का कैश बोनस मिला था जिसे उसने तुरंत FTX के शेयरों में निवेश कर दिया था। उसकी बेस सैलरी 1.75 लाख से 2 लाख डॉलर के बीच थी और इसके अलावा उसे कुछ मिलियन डॉलर कैश बोनस और स्टॉक ऑप्शन्स में मिले थे।