Mahadev Online Betting App Case: डमी कंपनियों के बैंक खातों से शेयरों में लगाए गए पैसे

Mahadev Online Betting App Case: करोड़ों रुपये के महादेव ऑनलाइन बुक अवैध सट्टेबाजी ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच से एक और खुलासा हुआ है। सामने आया है कि अपराध की आय को डमी कंपनियों की बैंक एंट्री के जरिए शेयर बाजार में निवेश किया गया। इकानॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने इस मामले में आरोपियों से जुड़े डीमैट खातों में मौजूद 1,100 करोड़ रुपये के शेयर जब्त कर लिए हैं। ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप एक कथित अंब्रेला सिंडिकेट है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स को नए यूजर्स को एनरोल करने, यूजर आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक लेयर्ड वेब के माध्यम से पैसों की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है।

बता दें कि मार्च की शुरुआत में ईडी ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें से एक महादेव ऐप के भगोड़े प्रमोटर्स का भारतीय कनेक्शन सूरज चोखानी है। ईडी के मुताबिक, गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को क्रमश: 2 और 3 मार्च को हिरासत में लिया गया था। स्पेशल पीएमएलए अदालत ने उन्हें 11 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी के मुताबिक मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

चोखानी की गिरफ्तारी से क्या हुआ खुलासा

टिबरेवाल के यहां भी छापेमारी

ईडी ने 28 फरवरी को दुबई स्थित हवाला कारोबारी हरि शंकर टिबरेवाल के कोलकाता स्थित परिसर पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी के मुताबिक, टिबरेवाल ने सट्टेबाजी वेबसाइट स्काईएक्सचेंज के अवैध संचालन में महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स के साथ भागीदारी की थी। ईडी के मुताबिक,, ‘टिबरेवाल ने भारतीय कंपनियों के लिए शेयर निवेश की आड़ में अपराध की आय को वैध बनाने और छिपाने के लिए सूरज चोखानी का इस्तेमाल किया।’’

एजेंसी के मुताबिक टिबरेवाल के सहयोगियों के नियंत्रण वाली भारतीय कंपनियों के पास 29 फरवरी 2024 तक स्टॉक के रूप में लगभग 580 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी थीं और विदेशी संस्थाओं ने भी एफपीआई के माध्यम से भारत में निवेश किया था और 29 फरवरी तक, उनके पास स्टॉक पोर्टफोलियो में 606 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज पाई गईं।

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