संजीव भसीन समेत 12 लोगों को SEBI ने ट्रेडिंग से किया बैन, ₹11 करोड़ भी जब्त; जानिए क्या है पूरा मामला

बैंक और डीमैट खाते फ्रीज

SEBI ने भसीन समेत सभी 12 आरोपियों को आदेश दिया है कि वे ₹11.37 करोड़ की रकम FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) में जमा करें, जिस पर SEBI का नियंत्रण होगा। यानी वे लोग उस FD को छू नहीं सकते, न तो तोड़ सकते हैं, न पैसे निकाल सकते हैं, जब तक SEBI केस खत्म नहीं करता या मंजूरी नहीं देता।

साथ ही, बैंक और डीमैट खातों से कोई डेबिट ट्रांजैक्शन ना हो, इसके लिए संबंधित बैंकों और डिपॉजिटरी को निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी संपत्ति, म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज तब तक ट्रांसफर या बेची नहीं जा सकती जब तक SEBI की इजाजत न हो।

2020 से 2024 तक की जांच

SEBI की जांच जनवरी 2020 से जून 2024 के बीच के पीरियड की है। जांच की शुरुआत तीन शिकायतों के बाद हुई थी, जिसमें भसीन की स्टॉक मैनिपुलेशन में भूमिका की बात सामने आई थी।

SEBI ने जून 2024 में देशभर में सर्च और सीज़र ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से डेटा कलेक्ट किया गया।

ब्रोकरेज फर्म पर भी बैन

Noticee No. 4 - RRB Master Securities Delhi Ltd, वो ब्रोकरेज फर्म है जिसके जरिए भसीन ने ये ट्रेड किए। इस फर्म को भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया है।

सभी आरोपियों को SEBI के निर्देश तक सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शेयर या सिक्योरिटी में डील करने से रोक दिया गया है।

अब आगे क्या होगा?

सेबी का यह आदेश शो-कॉज नोटिस भी है यानी भसीन और बाकी आरोपियों को अब यह जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ स्थायी बैन, ब्याज सहित रिकवरी और अन्य जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

उन्हें 21 दिनों के भीतर जवाब देने और व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करने की इजाजत दी गई है।

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