नीरव मोदी का छोटा भाई नेहल अमेरिका में हुआ गिरफ्तार, CBI, ED की अपील पर एक्शन, US की हीरा कंपनी को भी लगाया चूना

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को CBI और ED के प्रत्यर्पण अनुरोध पर शनिवार, 5 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। नेहल मोदी की गिरफ्तारी पांच साल बाद हुई है, जब उस पर मैनहट्टन में दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनियों में से एक एलडी डायमंड्स यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत के हीरे हासिल करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

सूुत्रों का दावा है कि नेहल मोदी ने कंपनी से हीरे यह झूठा दावा करके हासिल किए कि ये कॉस्टको के साथ एक डील के लिए थे। ये एक ऐसी डील थी, जो कभी पूरा नहीं हुआ। भुगतान की शर्तों को मानने के बजाय, उसने कथित तौर पर हीरे को गिरवी रख दिया और अपने फायदे के लिए बेच दिया।

उसकी गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद हुई, जो PNB लोन धोखाधड़ी मामले और LLD डायमंड्स USA से जुड़े 2.6 मिलियन डॉलर के धोखाधड़ी मामले में उसकी संलिप्तता की जांच कर रहे हैं।

यह गिरफ्तारी मोदी परिवार के कथित वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच में एक बड़ा अहम कदम है।