फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर उड़ाए ₹14.6 करोड़, हैदराबाद में ट्रेडिंग के नाम पर डेंटल सर्जन के साथ हुई धोखाधड़ी

Hyderabad: शहर के एक डेंटल सर्जन और बिजनेसमैन के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडर बनकर ठगों ने उनसे 14.6 करोड़ रुपये ठग लिए। यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड माना जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने शुक्रवार को केस दर्ज किया।

डॉक्टर से पहली बार 27 अगस्त को फेसबुक मैसेंजर के जरिए खुद को मोनिका माधवन बताने वाली एक महिला ने संपर्क किया था, जिसने दावा किया था कि वह एक परेशान वैवाहिक जीवन से जूझ रही है। बाद में दोनों की बातचीत टेलीग्राम पर होने लगी (ID: @DadPrincessMoni)। बातचीत के दौरान उसने खुद को एक अनुभवी स्टॉक ट्रेडर के रूप में पेश किया, जो यूके स्थित एक वित्तीय सेवा कंपनी के साथ प्रतिदिन ₹4 से 5 लाख रुपये कमाती है। उसने डॉक्टर को नकली वेबसाइट www.cmcmarketsltd.com के जरिए खाता खोलने और KYC वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार क्रेडेंशियल अपलोड करने के लिए राजी किया।

पीड़ित ने 40 चालू खातों में 91 बार पैसे ट्रांसफर किए

3 सितंबर से 21 नवंबर के बीच, पीड़ित ने अपने चार निजी और पारिवारिक बैंक खातों से 10 भारतीय राज्यों में खोले गए विभिन्न कंपनियों के लगभग 40 चालू खातों में 91 बार पैसे ट्रांसफर किए। पुलिस ने बताया कि शुरुआती लेन-देन में नकली मुनाफा दिखाया गया था, जिसमें फर्जी वेबसाइट पर ₹8.6 लाख का मुनाफ भी शामिल था, और भरोसा बनाने के लिए पीड़ित को ₹85,000 की सफल निकासी की भी अनुमति दी गई थी।

नवंबर में जब उन्होंने अपने वॉलेट में जमा हुए ₹34 करोड़ निकालने चाहे, तो समस्या शुरू हो गई। धोखेबाजों ने 30% टैक्स यानी ₹7.5 करोड़ की अग्रिम राशि की मांग की। जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो मोनिका ने आधी रकम USDT क्रिप्टोकरेंसी के जरिए देने की पेशकश की, लेकिन उनके हिस्से का भुगतान करने के बाद भी, पोर्टल ने थर्ड-पार्टी पेमेंट की समस्या का हवाला देते हुए भुगतान रोक दिया। ₹3.75 करोड़ की अतिरिक्त मांग के बाद आखिरकार डॉक्टर को यकीन हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

पीड़ित डॉक्टर ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित डॉक्टर ने शुक्रवार को TGCSB में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आईटी एक्ट की धारा 66-D और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 319(2) (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी करना) और 338 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

शिकायत दर्ज होने के बाद, TGCSB के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई बैंक खातों में मौजूद 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को फ्रीज कर दिया। फिलहाल अधिकारी लेन-देन की जांच कर रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

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