कानपुर लोन घोटाला: कैसे कारोबारी राजेश बोथरा ने बैंकों को लगाया हजारों करोड़ का चूना? घोटाले की पूरी स्टोरी

हालांकि कागजों में ये तीनों कंपनियां अलग-अलग कानूनी इकाइयों के रूप में दर्ज थीं, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि इनका नियंत्रण मुख्य रूप से एक ही समूह और व्यक्तियों के हाथ में था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राजेश बोथरा और उसके करीबी सहयोगी इन कंपनियों के वित्तीय लेन-देन और अहम फैसलों को संचालित कर रहे थे।

इस मामले की जड़ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक शिकायत मानी जा रही है। पीएनबी ने आरोप लगाया था कि फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (FIEL), उसके डायरेक्टरों, कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और दूसरे लोगों ने मिलकर करीब 31.60 करोड़ रुपये का गबन किया। इस शिकायत के आधार पर 19 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी।

सीबीआई के अनुसार, FIEL ने फर्जी बिल ऑफ लैडिंग जमा कर लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) की रकम का दुरुपयोग किया। इन दस्तावेजों के जरिए FIEL और बोथरा से जुड़ी दो अन्य कंपनियों के बीच फर्जी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट दिखाया गया। एक सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक, मुख्य आरोपी ने साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई और जाली दस्तावेजों के सहारे बैंक से मिली रकम को बाहर निकाल लिया, जिससे पीएनबी को लगभग 32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि राजेश बोथरा सीबीआई की एंटी-करप्शन ब्रांच, लखनऊ से जुड़े अन्य मामलों में भी आरोपी है। कुछ मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद वह न तो जांच में शामिल हुआ और न ही ट्रायल के दौरान अदालत में पेश हुआ। सीबीआई का कहना है कि वह कई अन्य बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध के मामलों में भी वांछित है।

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