Bank Fraud: पेन बनाने वाली कंपनी Rotomac Global पर ₹750 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोप, CBI ने दर्ज किया केस

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इंडियन ओवरसीज बैंक ने जारी किए थे 11 लेटर ऑफ क्रेडिट

बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी की विदेशी व्यापार जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने 11 लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) जारी किए थे। ये सभी लेटर डीवॉल्व कर दिया गया था, जो 743.63 करोड़ रुपये के बराबर हैं।

बैंक ने बताया कि कंपनी ने अपने व्यापार के लिए दस्तावेजों का पूरा सेट नहीं पेश किया और सभी लेटर ऑफ क्रेडिट को सिर्फ दो पार्टियों के पक्ष में जारी किया गया था- फारईस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक पी लिमिटेड और RBI वेंचर लिमिटेड।

डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने से बैंक को हुआ संदेह

बैंक ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने के चलते, कंपनी की तरफ से व्यापारिक जहाज और यात्राओं की जो जानकारी और बिल दिए गए हैं, उस पर संदेह है।

बैंक ने जो फॉरेंसिक ऑडिट कराया, उससे भी अकाउंट बुक में हेर-फेर और लेटर ऑफ क्रेडिट से बनने वाली देनदारियों का खुलासा नहीं होने के संकेत मिले थे। साथ ही सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, लैडिंग बिल और इससे जुड़ी यात्राओं में भी अनियमितताएं पाई गई हैं।

बकाया राशि की नहीं हो सकी है वसूली

बैंक ने कहा कि कंपनी ने कथित से रूपये से बैंक के साथ फ्रॉड किया और पैसों का हेर-फेर किया। इससे बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ और कंपनी ने खुद गलत तरीके से 750.54 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। अभी इस रकम की वसूली नहीं हो सकी है।