Hindenburg Research Report: विनोद अदाणी की तरह सेबी चीफ माधबी और उनके पति धवल बुच ने विदेशी फंड में पैसा लगाया, जानिए क्या हैं आरोप  

Global Opportunities Fund के तहत एक सब-फंड बनाया गया जिसे Global Dynamic Opportunities Fund के नाम से रजिस्टर कराया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि विनोद अदाणी की एक कंपनी ने इस फंड (Global Dynamic Opportunities Fund) में निवेश किया है। और ये विनोद अदाणी, गौतम अदाणी के बड़े भाई हैं।

इसके बाद Global Dynamic Opportunities Fund ने अदाणी ग्रुप का पैसा एक सब-फंड (IPE Plus Fund) में निवेश किया था। यह छोटा सा सब-फंड मॉरीशस में रजिस्टर्ड था। और मॉरीशस भी एक टैक्स हैवन देश है। इस फंड हाउस ने अपना पैसा डोमेस्टिक शेयर मार्केट में लगाया और भारतीय शेयर बाजार के शेयरों में खरीद-फरोख्त की।

माधबी पुरी बुच का कैसे आया नाम

व्हिसलब्लोअर कंपनी Hindenburg Research रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस के इन फंड हाउस में गुपचुप स्टेक लिया था। विनोद अदाणी ने जिस जटिल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल उसमें सेबी चेयरपर्सन भी शामिल थीं।

Hindenburg Research रिपोर्ट के मुताबिक माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर के IPE Plus Fund में अपना अकाउंट खुलवाया था। फंड के डिक्लेयरेशन के मुताबिक, माधबी बुच और उनके पति ने अपनी सैलरी के पैसे से निवेश किया था। और उनकी नेटवर्थ करीब 1 करोड़ डॉलर थी। फंड के डिक्लेयरेशन पेपर पर IIFL का साइन भी था।

Hindenburg Research के पास मौजूद डॉक्यूमेंट के मुताबिक, माधबी पुरी बुच को सेबी का होल टाइम मेंबर ( Whole Time Member) बनाने से पहले उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर को ट्राइडेंट ट्रस्ट में निवेश को लेकर एक लेटर लिखा था। यह मेल Global Dynamic Opportunities Fund को लेकर था।

रिपोर्ट के मुताबिक, धवल बुच ने एक ईमेल के जरिए यह निवेदन किया था कि फंड हाउस के अकाउंट से माधबी बुच का नाम हटाकर सिर्फ उन्हें एकमात्र अकाउंट होल्डर बना दिया जाए। इस मेल से ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील पद (सेबी चीफ) पर नियुक्ति से पहले वो चाहते थे कि उनकी पत्नी का नाम अकाउंट से हट जाए।

उस वक्त बुच की हिस्सेदारी की वैल्यू 872,762.25 डॉलर थी। अगर आज रुपए में इस निवेश की वैल्यू देखें तो 73269327.64 रुपए होती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, 25 फरवरी 2018 को माधबी बुच ने अपने पर्सनल अकाउंट से फंड रिडीम करने के लिए IIFL को मेल लिखा था। इस वक्त माधबी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बन चुकी थीं।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबकि, "अगर संक्षेप में इस पूरे मामले को समझें तो मेनस्ट्रीम की हजारों घरेलू प्रतिष्ठित भारतीय म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स होने के बावजूद सेबी चीफ और उनके पति ने बाहर के मल्टीलेयर वाले फंड में अपना पैसा लगाया। वो भी तब जब माधबी पुरी बुच पर शेयर मार्केट के बेहतर ढंग से रेगुलेटर की जिम्मेदारी है। माधबी और धवल बुच ने अपना पैसा उस फंड में लगाया जिसका इस्तेमाल विनोद अदाणी ने अपने पैसों को ठिकाने लगाने के लिए कहा।"

इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमें इस बात का अंदेशा है कि अदाणी ग्रुप के संदेहास्पद ऑफशोर शेयरहोल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सेबी की सुस्ती, बुच दंपत्ति का उसी फंड का इस्तेमाल करना जिसका इस्तेमाल गौतम अदाणी के भाई विनोद अदाणी करते थे..दोनों में मिलीभगत के कारण हो सकती थी।