दुनिया के अरबपति हुआ ठगी का शिकार! सस्ते लोन के चक्कर में गंवा दिये 45000 करोड़ रुपये

मैक्सिकन अरबपति और Grupo Salinas के मालिक रिकार्डो सालिनास प्लिएगो ने खुद कबूल किया है कि वो एक बेहद चतुराई से रची गई ठगी के शिकार हो गए, जिसमें उनकी कुल संपत्ति का 25% हिस्सा यानी करीब 5.5 अरब डॉलर करीब 45 हजार करोड़ रुपया डूब गया। उन्होंने यह खुलासा Wall Street Journal को दिए इंटरव्यू में किया और कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मूर्ख हूं।

ठगी कैसे हुई?

2021 में सालिनास ने 400 मिलियन डॉलर का लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि वह बिटकॉइन में निवेश कर सकें। यह लोन उनकी कंपनी Grupo Elektra के शेयरों को गिरवी रखकर लिया जा रहा था। उन्हें यह लोन एक स्विस फाइनेंशियल एडवाइजj ने दिलवाया, जिसने Astor Capital Fund नाम की एक कंपनी का नाम बताया, जो अमेरिकी Astor फैमिली से जुड़ी बताई गई थी।

लोन पर ऑफर किया 1.15% का ब्याज

इस स्कीम के तहत एक शख्स थॉमस एस्टर मलोन के नाम से सामने आया, जिसने महज 1.15% ब्याज दर पर लोन देने की पेशकश की। कंपनी की वेबसाइट, ब्रांडिंग, न्यूयॉर्क के ऑफिस का वीडियो, सबकुछ बेहद प्रोफेशनल और असली लग रहा था।

जांच में सामने आया कि थॉमस एस्टर मलोन असल में यूक्रेन का अपराधी एलेक्सी स्काचकोव है, जो अमेरिका के जॉर्जिया में रहता है और ड्रग व ज्वैलरी चोरी जैसे मामलों में पहले से आरोपी रहा है। लेकिन असली मास्टरमाइंड वलादिमीर स्क्लारोव, एक यूक्रेन में जन्मा अमेरिकी नागरिक, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड 1990 के दशक से है। स्क्लारोव ने इस स्कीम के जरिए सालिनास की कंपनी Elektra के शेयरों पर कब्जा किया और उन्हें बाजार में बेच डाला।

71% गिरा Elektra का शेयर, अरबों का नुकसान

इस धांधली का असर इतना बड़ा था कि Elektra का शेयर 71% तक गिर गया, जिससे सालिनास की नेट वर्थ से 5.5 अरब डॉलर उड़ गए और कंपनी की बाजार वैल्यू से 4 अरब डॉलर भी खत्म हो गई।

चकाचौंध के पीछे की साजिश

शुरुआती समय में Elektra के ट्रेडिंग में कुछ अनियमितताएं दिखीं थीं, लेकिन Astor Capital की चमक-दमक और प्रोफेशनल रवैये ने शक को दूर कर दिया। जुलाई 2024 में जब सालिनास ने समय से पहले लोन चुकाने की कोशिश की, तब Astor Capital ने उल्टा डिफॉल्ट नोटिस थमा दिया। साथ ही मैक्सिकन सरकार ने भी जांच शुरू कर दी।

सिर्फ सालिनास नहीं, कई लोग फंसे

Wall Street Journal की रिपोर्ट के मुताबिक स्क्लारोव ने अमेरिका, ब्रिटेन और एशिया के कई निवेशकों से मिलाकर 750 मिलियन डॉलर के शेयर हड़प लिए हैं। सालिनास की लीगल टीम ने लंदन कोर्ट से 400 मिलियन डॉलर फ्रीज करवाए हैं और अब वो पैसा कहां गया, इसका पीछा कर रही है।

कहां है स्क्लारोव?

रिपोर्ट के अनुसार स्क्लारोव फिलहाल ग्रीस के तट पर Enchantment नाम की एक याच में रह रहा है। वह किसी भी गलत काम से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि सारे निवेशक यह जानते थे कि समझौते के तहत उनके शेयर तीसरे पक्ष को ट्रांसफर किए जा सकते हैं।