BharatPe में रिक्रूटमेंट फ्रॉड के सबूत मिले, फर्जी फर्मों को किया गया करोड़ों का पेमेंट

कम से कम तीन मामलों में पाया गया है कि माधुरी ग्रोवर ने वेंडर्स से सीधे इनवॉयसेज लिए थे। फिर, इन्हें पेमेंट के लिए अकाउंट टीम को फॉरवर्ड कर दिया था। ये कंपनियां ज्यादातर सोल प्रॉपराइटरशिप थीं। ये इनवॉयसेज श्वेतांक जैन ने तैयार किए थे, जो माधुरी के भाई हैं। इन रिक्रूटमेंट फर्मों के बीच कई तरह की समानताएं पाई गई हैं। उनके ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, फॉरमैट्स, बैंक ब्रांचेज आदि एक जैसे हैं। सबसे खास बात यह कि ये सभी पानीपत में हैं। यह भी पता चला है कि माधुरी असल में पानीपत की रहने वाली हैं।

इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि सिर्फ दो वेंडर को उस काम के लिए भारतपे की तरफ से करीब 4 करोड़ रुपये के पेमेंट किए गए, जो कभी किए ही नहीं गए थे। यह भी सामने आया है कि करीब 51 करोड़ रुपये का पेमेंट ऐसे 30 वेंडर्स को किया गया, जिनका कोई वजूद ही नहीं है। इन वेंडर्स को किए गए पेमेंट को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने पकड़ा था। भारतपे ने सर्विस टैक्स की डिमांड को चैलेंज करने के बजाय पेनाल्टी के साथ 11 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया।

21 अक्टूबर, 2021 को डीजीसीआई की सर्च में इन गडबड़ियों का पता चला था, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के साथ अशनीर ग्रोवर की कानूनी लड़ाई शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले। डीजीजीआई ने टैक्स चोरी के आरोप में कंपनी के अधिकारी को 1 नवबंर को नोटिस भेजा था। कंपनी ने डीजीजीआई को 11 नवंबर को नोटिस का जवाब भेजा था। इस लेटर पर दीपक जगदिशराम का सिग्नेचर था। एएंडएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुप्ता प्रोक्योरमेंट के लिए जिम्मेदार था, वह माधुरी का ब्रदर-इन-लॉ है।

शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि 30 वेंडर्स से जुड़ा कुल एक्सपेंडिचर 53.25 करोड़ रुपये था। एएंडएम ने भारतपे के बोर्ड को व्यापक जांच की सलाह दी है। इससे यह पता लगेगा कि कंपनी क्यों ऐसे वेंडर्स को पेमेंट कर रही थी, जिनका वजूद ही नहीं है।

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