दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज Binance कटघरे में, अमेरिकी मार्केट ने कंपनी और फाउंडर पर लगाए 13 आरोप

अमेरिकी बाजार नियामक के मुताबिक बाइनेंसडॉटयूएस के दो सीईओ, जिन्होंने लगातार कार्यकाल संभाला था, उन्होंने झाओ के कंट्रोल को लेकर भारी चिंता जताई थी। एक सीईओ ने अपने बयान में कहा कि वह सिर्फ नाम के सीईओ थे और कंपनी उनके हिसाब से नहीं चलती थी। ऐसे में जब उन्होंने ऐसा महसूस किया तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी। हालांकि इन दोनों ही सीईओ के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

क्या है पूरा मामला

शिकायत के मुताबिक बाइनेंस ने जून 2018 से जुलाई 2021 तक 1160 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया, जिनमें से ज्यादातर ट्रांजैक्शन फीस से आया। एसईसी का आरोप कि जब से यह कंपनी शुरू हुई है, इसने अपने फाउंडर झाओ के निर्देश और नियंत्रण में अमेरिकी ग्राहकों को लुभाने के लिए "पहले खुले तौर पर और बाद में चोरी-छिपे" काम किया। एसईसी के आरोपों के मुताबिक बाईनेंस को यह पता था कि उसके हजारों ग्राहक अमेरिका में थे, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया जबकि अमेरिकी कानून के मुताबिक वहां गैर-रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को ऑफर करना और बिक्री पर रोक है। SEC के मुताबिक करीब चार साल पहले 2019 में कंपनी ने जो अंतिम अनुपालन किया था, वह बड़े पैमाने पर पब्लिक शो था।

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एसईसी का आरोप है कि झाओ ने अमीर ग्राहकों के लिए अपनी अमेरिकी लोकेशन को छिपाने और अपने मूल देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन को धुंधला कर कंप्लॉयंस डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए वीपीएन इस्तेमाल करने का एक प्लान तैयार किया था। एक प्रकार से बाइनेंस के एंप्लॉयीज ने अपने यूजर्स को वीपीएन के जरिए एक्सचेंज की केवाईसी सिस्टम को धोखा देने का तरीका बताया।

एसईसी का यह भी आरोप है कि बाइनेंस और झाओ ने बाजार तैयार करने वाली कंपनियों (मार्केट-मेकर्स) का इस्तेमाल किया जो हर समय ग्राहकों से लेन-देन के लिए तैयार रहती थी। एसईसी ने खुलासा किया है कि बाइनेंस के दो प्लेटफॉर्म के लिए दो मार्केट-मेकर्स मेरिक पीक और सिग्मा चेन पर झाओ का कंट्रोल था और इन्होंने ग्राहकों से पैसे जुटाए और फिर इसे बाइनेंस के पैसों में मिला दिया।