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IIFL: भारतीय रिजर्व बैंक और SEBI के रडार पर रह चुकी है कंपनी, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उछला नाम

Hindenburg Research Report: यह पहली बार नहीं है कि IIFL पर गवर्नेंस लेवल्स से संबंधित आरोप लगे हैं। IIFL का भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी सहित इंडियन रेगुलेटर्स के साथ टकराव का इतिहास रहा है। इसका कारोबार ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और वेल्थ मैनेजमेंट सहित अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Aug 11, 2024 पर 6:44 PM
IIFL: भारतीय रिजर्व बैंक और SEBI के रडार पर रह चुकी है कंपनी, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उछला नाम
IIFL एक डायवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है।

IIFL Name in Hindenburg Report: ​भारत को लेकर अमेरिकी शॉर्टसेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच, उनके पति धवल बुच और अदाणी ग्रुप के लोगों के अलावा जिस अहम नाम का जिक्र है वह है IIFL यानि इंडिया इनफो​लाइन। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि माधबी और धवल बुच के पास उन दो विदेशी कोषों यानि ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी है, जिनका इस्तेमाल करके अदाणी समूह में कथित रूप से पैसों की हेराफेरी की गई।

इन ऑफशोर फंड्स को कथित तौर पर IIFL Wealth & Asset Management (वर्तमान नाम 360 ONE WAM) मैनेज कर रही थी। हिंडनबर्ग का कहना है कि बुच और उनके पति ने बरमूडा और मॉरीशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। ये वही कोष हैं, जिनका कथित तौर पर गौतम अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी ने पैसों की हेराफेरी करने और समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था।

जर्मनी के सबसे बड़े स्कैंडल से जुड़ा है IIFL का नाम

हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि IIFL का ऐसे फंड स्ट्रक्चर स्थापित करने का इतिहास रहा है। अतीत में इसका नाम जर्मनी के सबसे बड़े फ्रॉड केस 'वायरकार्ड स्कैंडल' के साथ जुड़ा रहा है। वायरकार्ड स्कैंडल भ्रष्ट बिजनेस प्रैक्टिसेज और धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग की एक सीरीज थी, जिसके कारण जर्मनी की पेमेंट प्रोसेसर और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वायरकार्ड दिवालिया हो गई। हिंडनबर्ग के मुताबिक, ब्रिटेन की अदालतों में एक मुकदमे के अनुसार IIFL वेल्थ पर आरोप है कि उसने मॉरीशस फंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके वायरकार्ड से जुड़े अधिग्रहण सौदे में धोखाधड़ी की।

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